Главная / Консультации / Общий аудит / Исковая давность по экспедиторскому договору

Исковая давность по экспедиторскому договору

Ответы на самые интересные вопросы на нашем телеграм-канале knk_audit

29.08.2022
Вопрос

Организацией (Заказчик) был заключен договор транспортной экспедиции, по которому был уплачен аванс.
Часть аванса по состоянию на сентябрь 2020 года осталась невостребованной. Организация систематически по электронной почте отправляла письма с просьбой вернуть аванс. Условиями договора транспортной экспедиции была прямо предусмотрена возможность направления документов по электронной почте между контактными лицами. Письма остались без ответа экспедитора.
В настоящее время Организацией вновь было направлено письмо экспедитору, на которое был получен ответ от экспедитора, что Организацией был пропущен годичный срок исковой давности, поэтому претензии по возврату аванса не будут удовлетворены.
Насколько правомерны действия экспедитора?
Что можно предпринять с целью урегулирования данного вопроса и возможного возврата вышеуказанной задолженности по возврату аванса?
Ответ

 

Коллегия Налоговых Консультантов

оказывает  весь комплекс аудиторских, консультационных и юридических услуг +7915-329-02-05

 

 


В рассматриваемом нами случае срок исковой давности составляет один год. В связи с выставлением Организацией претензии по электронной почте срок исковой давности может быть продлен однократно на 30 дней. Если исходить из того, что исчисление срока исковой давности следовало начинать в сентябре 2020 года, то даже с учетом продления срока исковой давности на 30 дней, годичный срок к настоящему моменту истек.

Следовательно, экспедитор вправе заявить о пропуске срока исковой давности и отказать в возврате задолженности.

Обоснование:

Согласно статье 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

 

В силу пункта 1 статьи 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 ГК РФ.

Соответственно, исковая давность предусматривает защиту субъектом своих прав в судебном порядке в течение определенного периода времени, в общем случае, в течение трех лет.

Статьей 197 ГК РФ установлено, что для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком.

Правила статьи 195, пункта 2 статьи 196 и статей 198 - 207 ГК РФ распространяются также на специальные сроки давности, если законом не установлено иное.

Согласно статье 13 Закона № 87-ФЗ[1] для требований, вытекающих из договора транспортной экспедиции, срок исковой давности составляет один год. Указанный срок исчисляется со дня возникновения права на предъявление иска.

Таким образом, по договорам транспортной экспедиции установлен специальный срок исковой давности – один год, который начинает исчисляться со дня возникновения права на предъявление иска.

На основании пункта 1 статьи 199 ГК РФ требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности.

Согласно пункту 2 статьи 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Односторонние действия, направленные на осуществление права (зачет, безакцептное списание денежных средств, обращение взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке и т.п.), срок исковой давности для защиты которого истек, не допускаются (пункт 3 статьи 199 ГК РФ).

Таким образом, Организация вправе независимо от факта истечения срока исковой давности подать в суд иск с требованием к экспедитору о возврате задолженности.

Однако истечение срока исковой давности является основанием для вынесения судом решения об отказе в иске, если экспедитором будет заявлено о пропуске срока исковой давности, а судом будет данный факт установлен.

Соответственно, экспедитор вправе по истечении срока исковой давности отказаться от исполнения своих обязательств, руководствуясь тем, что задолженность не может быть истребована в судебном порядке.

На основании статьи 198 ГК РФ сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены соглашением сторон.

Основания приостановления и перерыва течения сроков исковой давности устанавливаются ГК РФ и иными законами.

Соответственно, срок исковой давности не может быть изменен по соглашению сторон. Однако законодательством предусмотрены случаи приостановления и перерыва срока исковой давности.

По нашему мнению, для того чтобы определить, правомерно ли экспедитор отказывается возвращать переплату, ссылаясь на истечение срока исковой давности, целесообразно установить:

- верно ли экспедитором применен срок исковой давности;

- верно ли определена дата начала исчисления срока исковой давности;

- имеются ли основания для приостановления или перерыва срока исковой давности.

Срок исковой давности

Поскольку между сторонами был заключен договор транспортной экспедиции, то экспедитором верно определен срок исковой давности.

Момент начала исчисления срока исковой давности

Из положений статьи 13 Закона № 87-ФЗ следует, что срок исковой давности исчисляется со дня возникновения права на предъявление иска.

В рассматриваемом нами случае оплата услуг осуществлялась авансом. Поскольку аванс засчитывается в счет услуг, оказанных после его оплаты, то с момента оказания услуг и зачета аванса могут быть сделаны выводы о том, что образовалась переплата, подлежащая возврату.

В связи с чем, считаем, что датой начала исчисления срока исковой давности следует считать дату, когда услуга была оказана.

В рассматриваемом нами случае началом исчисления срока исковой давности является сентябрь 2020 года.

Приостановление срока исковой давности

В силу пункта 1 статьи 202 ГК РФ течение срока исковой давности приостанавливается:

1) если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила);

2) если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил РФ, переведенных на военное положение;

3) в силу установленной на основании закона Правительством РФ отсрочки исполнения обязательств (мораторий);

4) в силу приостановления действия закона или иного правового акта, регулирующих соответствующее отношение.

На основании пункта 2 статьи 202 ГК РФ течение срока исковой давности приостанавливается при условии, что указанные в пункте 1 настоящей статьи обстоятельства возникли или продолжали существовать в последние шесть месяцев срока исковой давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев, в течение срока исковой давности.

Согласно пункту 3 статьи 202 ГК РФ, если стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре разрешения спора во внесудебном порядке (процедура медиации, посредничество, административная процедура и т.п.), течение срока исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом для проведения такой процедуры, а при отсутствии такого срока - на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры.

Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием приостановления течения срока исковой давности, течение ее срока продолжается. Остающаяся часть срока исковой давности, если она составляет менее шести месяцев, удлиняется до шести месяцев, а если срок исковой давности равен шести месяцам или менее шести месяцев, до срока исковой давности (пункт 4 статьи 202 ГК РФ).

Из приведенных норм следует, что течение срока исковой давности может прерываться в случаях, установленных пунктом 1 статьи 202 ГК РФ, а также в случаях разрешения спора во внесудебном порядке.

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона № 87-ФЗ до предъявления экспедитору иска, вытекающего из договора транспортной экспедиции, обязательно предъявление экспедитору претензии, за исключением предъявления иска при оказании экспедиционных услуг для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением клиентом предпринимательской деятельности.

В силу пункта 2 статьи 12 Закона № 87-ФЗ право на предъявление экспедитору претензии и иска имеет клиент или уполномоченное им на предъявление претензии и иска лицо, получатель груза, указанный в договоре транспортной экспедиции, а также страховщик, приобретший право суброгации.

Пунктом 3 статьи 12 Закона № 87-ФЗ установлено, что претензия предъявляется в письменной форме. К претензии об утрате, о недостаче или повреждении (порче) груза должны быть приложены документы, подтверждающие право на предъявление претензии, и документы, подтверждающие количество и стоимость отправленного груза, в подлиннике или засвидетельствованные в установленном порядке их копии.

На основании пункта 4 статьи 12 Закона № 87-ФЗ претензии к экспедитору могут быть предъявлены в течение шести месяцев со дня возникновения права на предъявление претензии. Указанный срок исчисляется в отношении:

- возмещения убытков за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза со дня, следующего за днем, когда груз должен быть выдан;

- возмещения убытков, причиненных клиенту нарушением срока выполнения обязательств по договору транспортной экспедиции, со дня, следующего за последним днем действия договора, если иное не определено сторонами;

- нарушения иных обязательств, вытекающих из договора транспортной экспедиции, со дня, когда лица, указанные в пункте 2 настоящей статьи, узнали или должны были узнать о таких нарушениях.

Экспедитор обязан рассмотреть претензию и в письменной форме уведомить заявителя об удовлетворении или отклонении претензии в течение тридцати дней со дня ее получения (пункт 5 статьи 12 Закона № 87-ФЗ).

Таким образом, до обращения в суд о взыскании задолженности с экспедитора клиент должен выставить претензию в адрес экспедитора в письменной форме.

Экспедитор обязан рассмотреть претензию и в течение 30 дней со дня ее получения направить ответ об удовлетворении претензии или об отказе в ее удовлетворении.

В Обзоре судебной практики по спорам, связанным с договорами перевозки груза и транспортной экспедиции, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2017, были сделаны следующие выводы в отношении приостановления срока исковой давности в связи с выставлением претензии экспедитору:

«17. Течение срока исковой давности по требованию к перевозчику/экспедитору приостанавливается на срок, установленный законом для соблюдения претензионного порядка разрешения спора.

Общество (заказчик) и компания (перевозчик-экспедитор) заключили договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом.

Согласно товарно-транспортным накладным груз был принят к перевозке компанией, однако обязательство по доставке груза не исполнено, груз утрачен.

Предъявленная обществом компании претензия с требованием возместить понесенные убытки оставлена последним без ответа.

Общество обратилось с иском к компании о возмещении причиненного вреда.

Удовлетворяя иск, суд первой инстанции исходил из доказанности ненадлежащего оказания компанией услуг по перевозке груза и отсутствия оснований для освобождения ее от ответственности за его утрату. Доводы ответчика о пропуске срока исковой давности суд признал необоснованными.

Применяя исковую давность и отказывая в иске, суд апелляционной инстанции исходил из следующего.

Согласно пункту 3 статьи 797 ГК РФ срок исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки грузов, устанавливается в один год с момента, определяемого в соответствии с транспортными уставами и кодексами. В силу статьи 42 Устава автомобильного транспорта срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договоров перевозок, составляет один год и исчисляется со дня наступления события, послужившего основанием для предъявления претензии или иска, в том числе в отношении возмещения ущерба, причиненного утратой груза - со дня признания груза утраченным. Аналогичные положения содержатся в части 7 статьи 7, части 4 статьи 12 и статье 13 Закона о транспортной экспедиции.

При этом суд указал, что время предъявления претензии входит в срок исковой давности, не приостанавливает и не продлевает его, поскольку такие основания приостановления или перерыва не предусмотрены законодательством.

Коллегия Налоговых Консультантов

оказывает и юридические услуги, в т.ч. по 

налоговым проверкам +7915-329-02-05

Арбитражный суд округа постановлением отменил постановление суда апелляционной инстанции и оставил в силе решение суда первой инстанции по следующим основаниям.

Согласно пункту 3 статьи 202 ГК РФ, если стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре разрешения спора во внесудебном порядке (процедура медиации, посредничество, административная процедура и т.п.), течение срока исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом для проведения такой процедуры, а при отсутствии такого срока - на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности", течение срока исковой давности приостанавливается, если стороны прибегли к несудебной процедуре разрешения спора, обращение к которой предусмотрено законом, в том числе к обязательному претензионному порядку. В этих случаях течение исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом для проведения этой процедуры, а при отсутствии такого срока - на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры.

Таким образом, период, в который стороны соблюдали предусмотренный законом претензионный порядок, в срок исковой давности не засчитывается.

Из положений пункта 1 статьи 797 ГК РФ, части 2 статьи 39 Устава автомобильного транспорта и Закона о транспортной экспедиции следует, что до предъявления к перевозчику иска, вытекающего из перевозки груза, обязательно предъявление ему претензии в порядке, предусмотренном названными Законами.

Следовательно, в период соблюдения обществом обязательного претензионного порядка течение исковой давности по настоящему требованию в силу действующего законодательства приостанавливалось. При изложенных обстоятельствах суд первой инстанции правомерно отклонил доводы ответчика о пропуске срока исковой давности, рассмотрев спор по существу».

Из приведенных разъяснений можно сделать вывод о том, что в случае выставления претензии в адрес экспедитора во внесудебном порядке, срок исковой давности приостанавливается на срок, установленный законодательством для соблюдения претензионного порядка.

В пункте 14 Обзора практики применения арбитражными судами положений процессуального законодательства об обязательном досудебном порядке урегулирования спора, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ от 22.07.2020, были даны разъяснения, согласно которым течение срока исковой давности приостанавливается на срок фактического соблюдения претензионного порядка (с момента направления претензии до момента получения отказа в ее удовлетворении). Непоступление ответа на претензию в течение 30 дней либо срока, установленного договором, приравнивается к отказу в удовлетворении претензии, поступившему на 30 день либо в последний день срока, установленного договором.

В рассматриваемом нами случае Договором не установлен срок для соблюдения претензионного порядка. При этом из положений пункта 5 статьи 12 Закона № 87-ФЗ следует, что претензионный порядок должен быть соблюден в течение 30 дней.

Следовательно, если экспедитор не ответил на претензию клиента в течение 30 дней, то данное бездействие квалифицируется в качестве отказа в удовлетворении претензии на 30 день с момента выставления претензии. В этом случае срок исковой давности продлевается на 30 дней.

В рассматриваемом нами случае из вопроса следует, что Организацией была неоднократно направлена претензия по электронной почте, на которую экспедитор не ответил.

В отношении возможности направления претензии в электронном виде в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства» от 22.06.2021 № 18 были даны следующие разъяснения:

«13. Направление обращения с использованием информационно-телекоммуникационной сети (например, по адресу электронной почты, в социальных сетях и мессенджерах) свидетельствует о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора исключительно в случае, если такой порядок установлен нормативным правовым актом, явно и недвусмысленно предусмотрен в договоре либо данный способ переписки является обычной сложившейся деловой практикой между сторонами и ранее обмен корреспонденцией осуществлялся в том числе таким образом.

При разрешении вопроса о том, имел ли место факт направления обращения с использованием информационно-телекоммуникационной сети, допустимыми доказательствами будут являться в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в такой сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения (статьи 55 и 60 ГПК РФ, статьи 64 и 68 АПК РФ)».

Таким образом, для того, чтобы направление претензии по электронной почте свидетельствовало о соблюдении досудебного порядка урегулирования споров, должно быть выполнено хотя бы одно условие:

- у сторон уже есть опыт подобного обмена информацией, для них это обычная практика;

- такой порядок закреплен в договоре.

В пункте 5 Обзора практики применения арбитражными судами положений процессуального законодательства об обязательном досудебном порядке урегулирования спора, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 22.07.2020, был сделан вывод о том, что направление претензии по адресу электронной почты ответчика в случае, если такой порядок явно и недвусмысленно установлен в договоре, свидетельствует о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора.

В Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2021 № 07АП-9558/2021 по делу № А03-14318/2020 выставление претензии по электронной почте было принято судом в качестве соблюдения истцом претензионного порядка в силу следующего:

«По договору произведена полная оплата товара, однако ненадлежащее качество товара и неисправление дефектов поставщиком повлекли расходы истца на ремонт поставленного котельного оборудования. На требования об установлении и устранении дефектов никак не отреагировал….

Довод подателя апелляционной жалобы о том, что он не был уведомлен надлежащим образом о выявленных истцом дефектах, был предметом детального изучения суда первой инстанции, мотивированно и обоснованно отклонен.

В силу пункта 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 18 от 22.06.2021 "О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства" направление обращения с использованием информационно-телекоммуникационной сети (например, по адресу электронной почты, в социальных сетях и мессенджерах) свидетельствует о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора в случае, если такой порядок установлен нормативным правовым актом, явно и недвусмысленно предусмотрен в договоре либо данный способ переписки является обычной сложившейся деловой практикой между сторонами и ранее обмен корреспонденцией осуществлялся в том числе таким образом.

В материалы дела истцом представлена многочисленная переписка сторон, свидетельствующая о том, что адреса электронной почты, на которые были направлены письмо от 31.10.2019 и акт по результатам входного контроля от 06.11.2019, ранее неоднократно использовались сторонами и между сторонами сложилась деловая практика по обмену документами с помощью электронной почты на имевшиеся у ответчика два ящика электронной почты (kmz78@yandex.ru, kmzzao@andex.ru) (т. 1 л.д. 137-149, т. 2 л.д. 1-18,20-50 - деловая переписка сторон по электронной почте, л.д. 82-104 - протокол осмотра доказательств нотариусом)».

Из вопроса следует, что условиями договора транспортной экспедиции была прямо предусмотрена возможность направления документов по электронной почте между контактными лицами.

На основании изложенного, считаем, что в случае если претензия была направлена Организацией в адрес Экспедитора по электронной почте, указанной в договоре, то досудебный порядок выставления претензии может быть признан соблюденным.

В этом случае срок исковой давности с момента направления претензии в электронном виде должен быть приостановлен на 30 дней, поскольку ответа на претензию Организация не получала.

Отметим, что в Постановлении Третьего арбитражного апелляционного суда от 18.03.2021 по делу № А33-29604/2020 был сделан вывод о том, что в пределах срока исковой давности, приостановление течения в связи с урегулированием в претензионном порядке, допускается однократно, а не на 30 дней по каждой из претензий, в случае, если их было несколько.

Аналогичная позиция была высказана в Постановлениях Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.02.2017 № 09АП-67500/2016-ГК по делу № А40-15288/15 и Десятого арбитражного апелляционного суда от 22.03.2022 № 10АП-2422/2022 по делу № А41-56921/2021.

Следовательно, выставление Организацией нескольких претензий в адрес экспедитора продлит срок исковой давности однократно на 30 календарных дней.

Прерывание срока исковой давности

Статьей 203 ГК РФ течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга.

После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.

Следовательно, срок исковой давности может прерываться в случае осуществления должником действий, связанных с признанием долга.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах, связанных с применением норм ГК РФ об исковой давности» от 29.09.2015 № 43 были даны следующие разъяснения о том, какие действия свидетельствуют о признании долга:

«20. Течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга (статья 203 ГК РФ).

К действиям, свидетельствующим о признании долга в целях перерыва течения срока исковой давности, в частности, могут относиться: признание претензии; изменение договора уполномоченным лицом, из которого следует, что должник признает наличие долга, равно как и просьба должника о таком изменении договора (например, об отсрочке или о рассрочке платежа); акт сверки взаимных расчетов, подписанный уполномоченным лицом. Ответ на претензию, не содержащий указания на признание долга, сам по себе не свидетельствует о признании долга.

Признание части долга, в том числе путем уплаты его части, не свидетельствует о признании долга в целом, если иное не оговорено должником.

В тех случаях, когда обязательство предусматривало исполнение по частям или в виде периодических платежей и должник совершил действия, свидетельствующие о признании лишь части долга (периодического платежа), такие действия не могут являться основанием для перерыва течения срока исковой давности по другим частям (платежам).

21. Перерыв течения срока исковой давности в связи с совершением действий, свидетельствующих о признании долга, может иметь место лишь в пределах срока давности, а не после его истечения.

Вместе с тем по истечении срока исковой давности течение исковой давности начинается заново, если должник или иное обязанное лицо признает свой долг в письменной форме (пункт 2 статьи 206 ГК РФ)».

Таким образом, в качестве действий, свидетельствующих о признании долга, принимаются акты сверки, документы, свидетельствующие о признании долга.

В рассматриваемом нами случае экспедитором не осуществлялись действия, свидетельствующие о признании долга.

Электронные письма были оставлены без ответа.

Следовательно, основания для прерывания срока исковой давности отсутствуют.

Подводя итоги изложенному, можно сделать следующие выводы:

В рассматриваемом нами случае срок исковой давности составляет один год. В связи с выставлением Организацией претензии по электронной почте срок исковой давности может быть продлен на 30 дней. Если исходить из того, что исчисление срока исковой давности следовало начинать с сентября 2020 года, то даже с учетом продления срока исковой давности на 30 дней, годичный срок к настоящему моменту истек.

Следовательно, экспедитор вправе заявить о пропуске срока исковой давности и отказать в возврате задолженности.

Коллегия Налоговых консультантов, 23 мая 2022 года

Оказываем помощь в предоставлении услуги

экспресс-аудита, и оперативном получении 

аудиторского заключения. +7906-045-85-75

 



[1] Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности» от 30.06.2003 № 87-ФЗ.


Ответы на самые интересные вопросы на нашем телеграм-канале knk_audit

Назад в раздел