Признание в целях проведения идентификации документом, подтверждающим право иностранного гражданина на пребывание на территории РФ, отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания

Мнение консультантов.

1. В качестве документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание на территории Российской Федерации, Банк вправе для проведения идентификации такого гражданина принять от клиента – иностранного гражданина отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания с отметкой должностного лица и не истекшей на момент предоставления датой срока пребывания.

2. Указанный в отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания срок пребывания подтверждает срок законного пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации.

Обоснование мнения консультантов.

В соответствии с пунктом 1.1 Положения № 499-П кредитная организация обязана до приема на обслуживание идентифицировать физическое лицо, которому кредитная организация оказывает услугу на разовой основе либо принимает на обслуживание, предполагающее длящийся характер отношений, при осуществлении банковских операций и других сделок.

Обновление сведений, полученных в результате идентификации клиента, осуществляется кредитной организацией в соответствии с порядком, установленным в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, путем получения документов и сведений непосредственно от клиента и (или) путем обращения к источникам информации, указанным в пункте 2.2 настоящего Положения (пункт 2.3 Положения № 499-П).

Документы и сведения, на основании которых осуществляется идентификация клиента, должны быть действительными на дату их предъявления (получения) (пункт 3.1 Положения № 499-П).

Для целей идентификации в кредитную организацию представляются оригиналы документов или надлежащим образом заверенные копии[1] (пункт 3.2 Положения № 449-П). Согласно пункту 2.1 Положения № 499-П при идентификации клиента – физического лица осуществляется сбор сведений и документов, предусмотренных приложением 1 к настоящему Положению, документов, являющихся основанием совершения банковских операций и иных сделок. С учетом требований настоящего Положения кредитная организация вправе осуществлять сбор иных сведений (документов), самостоятельно определяемых ею в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Пунктом 1 Приложения 1 к Положению № 499-П к числу сведений, получаемых в целях идентификации клиентов - физических лиц, отнесены, в числе прочего:

- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) (подпункт 1.1);

- дата рождения (подпункт 1.2);

- гражданство (подпункт 1.3);

- реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), и код подразделения (при наличии). В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются (подпункт 1.4):

► для иностранных граждан - паспорт иностранного гражданина (подпункт 1.4.2);

►для лиц без гражданства (подпункт 1.4.3):

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

разрешение на временное проживание, вид на жительство;

документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;

удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;

► иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации (подпункт 1.4.4);

- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания). Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации (подпункт 1.6);

- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (подпункт 1.7);

- контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) (подпункт 1.9).

Правовое положение иностранных граждан в связи с их пребыванием (проживанием) и осуществлением ими трудовой, предпринимательской и иной деятельности на территории Российской Федерации определяется нормами Закона № 115-ФЗ, согласно статье 2 которого:

- законно находящийся в Российской Федерации иностранный гражданин - лицо, имеющее действительные вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо визу и (или) миграционную карту, либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

- временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин - лицо, находящееся в Российской Федерации на основании визы или прибывшее в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и получившее миграционную карту, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации, либо временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации, либо свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу, либо удостоверение беженца, либо свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, но не имеющее вида на жительство или разрешения на временное проживание;

- миграционная карта - документ, содержащий сведения о въезжающих или прибывших в Российскую Федерацию иностранном гражданине или лице без гражданства и о сроке их временного пребывания в Российской Федерации, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, на временное пребывание в Российской Федерации, а также служащий для контроля за временным пребыванием в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства.

Согласно пункту 1 статьи 5 Закона № 115-ФЗ срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также в случае, если такой срок не продлен в соответствии с настоящим Федеральным законом. При этом непрерывный срок временного пребывания в Российской Федерации указанного иностранного гражданина не может превышать девяносто суток.

Иностранный гражданин при въезде в Российскую Федерацию заполняет миграционную карту, которая вместе с документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина, предъявляется должностному лицу пограничного органа федеральной службы безопасности в пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации. При выезде из Российской Федерации иностранный гражданин обязан сдать миграционную карту должностному лицу пограничного органа федеральной службы безопасности в пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации. Должностное лицо пограничного органа федеральной службы безопасности проставляет в миграционной карте отметку о въезде иностранного гражданина в Российскую Федерацию и отметку о его выезде из Российской Федерации (пункт 3 статьи 30 Закона № 115-ФЗ).

Правила использования миграционной карты утверждены Постановлением № 413. Согласно указанным Правилам миграционная карта находится у иностранного гражданина в течение срока его пребывания в Российской Федерации (пункт 10). В случае принятия в установленном порядке решения об изменении (продлении, сокращении) срока временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, либо территориальный орган федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами внутренних дел, проставляет в миграционной карте отметку об изменении срока временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации (пункт 9).

Порядок принятия решения о продлении срока временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации утвержден Приказом № 926. Согласно пункту 3 настоящего Порядка основаниями для продления срока временного пребывания являются обстоятельства, предусмотренные пунктами 2, 3^[2], 5, 7, 8- 12 статьи 5 Закона № 115-ФЗ и статьей 97^[3] Договора о Евразийском экономическом союзе.

В случае пребывания граждан государства-члена на территории другого государства-члена свыше 30 суток с даты въезда, эти граждане обязаны зарегистрироваться (встать на учет) в соответствии с законодательством государства въезда, если такая обязанность установлена законодательством государства въезда.

В пункте 2 статьи 5 Закона № 115-ФЗ указано, что временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по истечении срока временного пребывания, установленного настоящим Федеральным законом или международным договором Российской Федерации, за исключением случаев, когда на день истечения указанных сроков ему продлен срок временного пребывания, либо у него (в отношении его) приняты заявление и иные документы, необходимые для получения разрешения на временное проживание, либо у него принято заявление о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство Российской Федерации иностранного гражданина, признанного носителем русского языка  или заявление о выдаче вида на жительство, либо федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел принято ходатайство работодателя или заказчика работ (услуг) о привлечении иностранного гражданина к трудовой деятельности в качестве высококвалифицированного специалиста или заявление работодателя или заказчика работ (услуг) о продлении срока действия разрешения на работу, выданного такому высококвалифицированному специалисту.

Также на основании статьи 5 Закона № 115-ФЗ срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина продлевается:

- при выдаче иностранному гражданину разрешения на работу либо при продлении срока действия разрешения на работу в соответствии со статьей 13.2 или 13.5 настоящего Федерального закона (абзац первый пункта 5);

- при выдаче иностранному гражданину патента, при продлении срока действия патента или при переоформлении патента (абзац второй пункта 5);

- до завершения обучения иностранного гражданина по очной или очно-заочной форме обучения в образовательной или научной организации  - для иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в целях обучения и поступившего в образовательную или научную организацию для получения образования (пункт 7);

- на срок действия трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), заключенного иностранным гражданином с работодателем или заказчиком работ (услуг) в соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина в случае заключения им трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) на неопределенный срок продлевается до одного года с даты его въезда в Российскую Федерацию. Указанный срок временного пребывания может быть неоднократно продлен, но не более чем на один год для каждого такого продления (пункт 9);

- для членов семьи гражданина Российской Федерации или иностранного гражданина, постоянно проживающего на территории Российской Федерации, имеющего место жительства в Российской Федерации, - на срок до одного года с даты въезда указанного члена семьи в Российскую Федерацию. Указанный срок временного пребывания может быть неоднократно продлен, но не более чем на один год для каждого такого продления (пункт 10);

- для иностранного гражданина, имеющего статус участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, или статус члена семьи участника указанной программы, - на срок действия свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (пункт 11);

- для иностранного гражданина, признанного носителем русского языка, - на девяносто дней со дня признания его носителем русского языка (пункт 12).

Решение о продлении либо сокращении срока временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации принимается федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел, или федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальными органами (пункт 4 статьи 5 Закона № 115-ФЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 30 Закона № 115-ФЗ уполномоченные федеральные органы исполнительной власти осуществляют федеральный государственный контроль (надзор) за проживанием, временным пребыванием в Российской Федерации и транзитным передвижением в пределах Российской Федерации иностранных граждан, за исключением граждан, указанных в пункте 2 настоящей статьи, в порядке, установленном Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.

Федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел ведет формируемый в рамках государственной информационной системы миграционного учета банк данных об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, в который вносятся сведения о документах, выдаваемых иностранным гражданам в соответствии с настоящим Федеральным законом (пункт 1 статьи 18.2 Закона № 115-ФЗ).

Миграционный учет^[4] иностранных граждан в Российской Федерации осуществляется в соответствии с Законом № 109-ФЗ, который регулирует отношения, возникающие при осуществлении учета перемещений иностранных граждан и лиц без гражданства, связанных с их въездом в Российскую Федерацию, транзитным проездом через территорию Российской Федерации, передвижением по территории Российской Федерации при выборе и изменении места пребывания или жительства в пределах Российской Федерации либо выездом из Российской Федерации (статья 1).

Частью 3 статьи 7 Закона № 109-ФЗ определено, что временно пребывающие в Российской Федерации иностранные граждане подлежат учету по месту пребывания. Основанием для постановки на миграционный учет является, в числе прочего, факт въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию (пункт 1 части 2 статьи 8 Закона № 109-ФЗ), а основанием для снятия с миграционного учета является (часть 3 статьи 8 Закона № 109-ФЗ):

факт выезда иностранного гражданина из Российской Федерации (пункт 1);

факт смерти иностранного гражданина в Российской Федерации (пункт 2);

вступление в законную силу решения суда о признании иностранного гражданина, находившегося в Российской Федерации, безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим (пункт 3);

факт приобретения гражданства Российской Федерации иностранным гражданином, находящимся в Российской Федерации (пункт 4);

факт убытия иностранного гражданина из места пребывания, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 - 4 настоящей части (пункт 5).

Пограничные органы федеральной службы безопасности в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации в течение одних суток сообщают в органы миграционного учета сведения о фактах въезда в Российскую Федерацию либо выезда из Российской Федерации иностранного гражданина (часть 4 статьи 8 Закона № 109-ФЗ).

При осуществлении миграционного учета осуществляются сбор, фиксация, хранение, обобщение и использование сведений об иностранном гражданине, в числе которых в части 1 статьи 9 Закона № 109-ФЗ поименованы:

вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве (наименование, серия, номер, дата и место выдачи, срок действия, а при наличии - биометрические данные, содержащиеся в указанном документе) (пункт 1);

вид и реквизиты документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (пункт 2);

гражданство (подданство) (пункт 6);

цель въезда в Российскую Федерацию (пункт 7);

заявленные сроки пребывания (проживания) в Российской Федерации (пункт 9);

дата постановки на учет по последнему месту пребывания и его адрес, даты постановки на учет и снятия с учета по предыдущим местам пребывания и их адреса (пункт 11);

основания постановки на миграционный учет и снятия с миграционного учета (пункт 17).

Учет иностранных граждан по месту пребывания помимо органов миграционного учета осуществляют (часть 1 статьи 13 Закона № 109-ФЗ):

- федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, в отношении отдельных категорий иностранных граждан (пункт 1[5]);

- иные органы, перечень и полномочия которых в области миграционного учета устанавливаются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации (пункт 2).

Ответы на самые интересные вопросы на нашем телеграм-канале knk_banki